11月2日至3日，為期一天半的我行2019年度反洗錢(qián)專(zhuān)員進(jìn)階培訓班圓滿(mǎn)舉行，來(lái)自總行部室及分支機構的80余名反洗錢(qián)專(zhuān)管員參加了此次培訓。

此次培訓主要圍繞總行部門(mén)及分支機構的反洗錢(qián)履職要求與實(shí)務(wù)操作、反洗錢(qián)現場(chǎng)檢查要點(diǎn)解析、司法查凍扣相關(guān)處理實(shí)務(wù)、洗錢(qián)與恐怖融資典型案例分析、客戶(hù)盡職調查實(shí)務(wù)與風(fēng)險控制、受益所有人身份識別、Excel在反洗錢(qián)分析方面的應用等7大課題展開(kāi)，課程內容系統全面，緊貼工作實(shí)際，培訓現場(chǎng)學(xué)習氣氛濃烈。培訓結束后，現場(chǎng)對參加培訓人員進(jìn)行了在線(xiàn)測試予以鞏固學(xué)習效果。

通過(guò)此次“以點(diǎn)帶面”的培訓，強化了反洗錢(qián)專(zhuān)管員的反洗錢(qián)責任意識，夯實(shí)了反洗錢(qián)專(zhuān)管員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為總行相關(guān)部門(mén)和分支機構反洗錢(qián)履職水平的提高打下了堅實(shí)基礎。